Bavarian Nordic A / S - Avis de convocation à l'assemblée générale annuelle de la Bourse de Copenhague: BAVA
mai 20, 2020 Par sexe2 0

Bavarian Nordic A / S – Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle de la Bourse de Copenhague: BAVA

COPENHAGUE, Danemark, 20 mai 2020 – Conformément aux articles 10-14 des statuts et annonce de société no. 17 du 30 mars 2020, les actionnaires de Bavarian Nordic A / S sont convoqués pour l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le

Vendredi 12 juin 2020 à 14h00 CET.

En raison de la situation COVID-19, l’assemblée générale annuelle se déroulera comme une réunion entièrement électronique sans participation physique. Ceci est conforme au décret exécutif no. 393 du 7 avril 2020 qui permet aux sociétés de tenir des assemblées générales entièrement électroniques même si cela n’a pas été préalablement approuvé par les actionnaires et indiqué dans les statuts de la Société.

L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle est le suivant:

  1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société au cours de l’année écoulée.
  2. Présentation du rapport annuel pour adoption.
  3. Une proposition du conseil d’administration relative à l’application des bénéfices ou à la couverture des pertes conformément au rapport annuel adopté.
  4. Une résolution pour remplir le conseil d’administration et le conseil d’administration de leurs obligations.
  5. Élection des membres du conseil d’administration.
  6. Élection des maires.
  7. Toute proposition du conseil d’administration ou des actionnaires.

Le conseil d’administration a proposé les résolutions suivantes:

    1. Proposition d’augmentation et de prorogation des autorisations du Conseil d’administration visées à l’article 5 bis des statuts, afin que le Conseil d’administration jusqu’au 30 juin 2021 soit autorisé à augmenter le capital social de la Société de 58 300 310 DKK , correspondant à 10% du capital social de la Société.
    2. Proposition d’augmenter et de prolonger l’autorisation du conseil d’administration visée à l’article 5 ter des statuts, afin que le conseil d’administration, jusqu’au 31 décembre 2021, soit autorisé à émettre des warrants qui autorisent les titulaires à souscrire des actions de la société d’une valeur nominale pouvant aller jusqu’à 14 000 000 DKK et inclure dans l’autorisation que le nombre d’actions peut être supérieur ou inférieur en raison d’ajustements ultérieurs des warrants conformément aux clauses d’ajustement établies par le Conseil d’administration au moment de l’émission des mandats. Les warrants ne peuvent être attribués aux membres du Conseil d’Administration de la Société, mais uniquement aux membres de la Direction du Groupe et aux salariés de la Société ou des succursales de la Société.
    3. Proposition de modification de l’article 5d et de l’annexe 1 des statuts pour préciser que le nombre d’actions pouvant être souscrites lors de l’exercice des BSA pourra être supérieur ou inférieur au nombre indiqué dans les autorisations initiales accordées par l’assemblée générale à en raison d’ajustements ultérieurs des warrants conformément aux clauses d’ajustement établies par le conseil d’administration lors de l’émission des warrants.
    4. Proposition d’approuver une nouvelle politique de rémunération.
    5. Proposition d’approuver la rémunération du conseil d’administration et des comités du conseil pour l’année en cours.
    6. Proposition d’autoriser le conseil d’administration à acheter des actions propres.
    7. Proposition d’ajouter un nouveau point à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle visée à l’article 12 des statuts relatif à la présentation et au vote indicatif sur le rapport de rémunération.
    8. Proposition d’introduire la possibilité de tenir des assemblées générales uniquement par voie électronique.
    9. Proposition de clarification dans les statuts de la Société selon laquelle la langue officielle de la Société est l’anglais.

Traitement de certains points à l’ordre du jour:

Ri 5) Election des membres du conseil d’administration

Le conseil d’administration propose de réélire Gerard van Odijk, Anders Gersel Pedersen, Erik G. Hansen, Peter Kürstein, Frank Verwiel, Elizabeth McKee Anderson et Anne Louise Eberhard.

Les membres du conseil d’administration sont les suivants:

Gerard van Odijk
Gerard van Odijk, M.D. il est citoyen néerlandais, né en 1957. Membre du conseil d’administration depuis 2008 et président depuis 2014. Le mandat expire en 2020. Président du Comité des nominations et des rémunérations depuis 2015.

Fonctions: administrateur indépendant pour l’industrie pharmaceutique et ancien président-directeur général de Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Membre du conseil d’administration de Curaeos B.V.

Compétences particulières: qualifications médicales et large expérience de direction au sein d’entreprises cotées et privées du secteur international de la santé.

Anders Gersel Pedersen
Anders Gersel Pedersen, M.D., Ph.D. est un citoyen danois né en 1951. Administrateur indépendant depuis 2010 et vice-président depuis 2014. Le mandat expire en 2020. Membre du comité des finances, des risques et de l’audit depuis 2015.

Fonctions: ancien vice-président exécutif de la recherche et du développement chez H. Lundbeck A / S. Membre du conseil d’administration de Genmab A / S et Hansa Biopharma AB et Bond 2 Development 2 GP Ltd.

Compétences particulières: qualifications scientifiques, notamment en oncologie, et vaste expérience au sein du conseil d’administration et dans la gestion des industries pharmaceutiques et biotechnologiques cotées.

Erik Gregers Hansen
Erik Gregers Hansen, M.Sc. de nationalité danoise, né en 1952. Il est membre indépendant du conseil d’administration depuis 2010. Le mandat actuel expire en 2020. Président du comité des finances, des risques et de l’audit depuis 2015.

Fonctions: président du conseil d’administration de Polaris Management A / S, TTiT A / S, TTiT Ejendomme A / S, TTiT Landbrug A / S et Sirius Holding ApS. Vice-président du conseil d’administration de Lauritzen Fonden et Bagger-Sørensen & Co. A / S et de quatre de ses cinq succursales. Membre du conseil d’administration de Saga Private Equity ApS, Lesanco ApS, Ecco Sko A / S, Farumgade 2B Holding ApS et sa filiale Wide Invest ApS, Nørrebro 2019 Holding ApS et sa filiale. Membre du conseil d’administration de Rigas Holding ApS et de sa filiale BFB ApS, Sirius Holding ApS, Tresor Asset Advisers ApS, Polaris Invest II ApS, Hansen Advisers ApS et EGH Gentofte ApS.

Compétences particulières: formation et expérience et connaissance approfondie de la gestion des opérations financières et expérience avec les sociétés cotées.

Peter Kürstein
Peter Kürstein, MBA est un citoyen danois né en 1956. Membre indépendant du conseil d’administration depuis 2012. Le mandat actuel expire en 2020. Membre du comité de nomination et de rémunération depuis 2015.

Fonctions: ancien président et chef de la direction, maintenant président du conseil d’administration de Radiometer Medical ApS. Président du conseil d’administration de Ferrosan Medical Devices Holding A / S, ApS FMD I et ApS FMD III. Vice-président du conseil d’administration de FOSS A / S, Experimentarium et Ejendomsselskabet Experimentarium A / S. Membre du conseil d’administration de N. Foss & Co. A / S et Den Erhvervsdrivende Fond Gl. Strand, Dansk BørneAstma Centre et Art Agenda 2030. Vice-président de la Chambre de commerce américano-danoise. Membre du conseil d’administration de Mijamax ApS.

Compétences particulières: vaste expérience en administration et gestion par des sociétés de santé internationales cotées.

Frank Verwiel
Frank Verwiel, M.D., MBA est un citoyen néerlandais résidant aux États-Unis, né en 1962. Membre indépendant du conseil d’administration depuis 2016. Le mandat expire en 2020. Membre du comité des finances, des risques et de l’audit depuis 2016.

Fonctions: ancien président-directeur général d’AptalisPharma, Inc. Président du conseil d’administration d’Eva SA et d’Intelleria Therapeutics.

Compétences particulières: vaste expérience stratégique, opérationnelle et internationale dans le secteur pharmaceutique.

Elizabeth (Liz) McKee Anderson
Elizabeth McKee Anderson, M.B.A. est un citoyen américain, né en 1957. Membre indépendant du conseil d’administration depuis 2017. Le mandat expire en 2020. Membre du Comité de nomination et de rémunération depuis 2018.

Fonctions: ancien vice-président mondial du marketing stratégique mondial et de l’accès aux marchés, maladies infectieuses et vaccins pour Johnson & Johnson. Membre du conseil d’administration de BioMarin Pharmaceutical, Inc., Context Therapeutics LLC, Insmed, Inc., REVOLUTION Medicines, Inc. et Aro Biotherapeutics Company et membre du conseil consultatif de NAXION, Inc. De plus, il est membre du conseil d’administration de la Fondation de l’hôpital Bryn Mawr et de l’Institut Wistar. Directeur de PureSight Advisory, LLC.

Compétences particulières: vaste expérience stratégique, opérationnelle et internationale dans le secteur pharmaceutique.

Anne Louise Eberhard
Anne Louise Eberhard, LL.M. est un citoyen danois né en 1963. Membre indépendant du conseil d’administration depuis 2019. Le mandat expire en 2020. Membre du comité des finances, des risques et de l’audit depuis 2019.

Fonctions: ancien vice-président directeur de Danske Bank A / S et directeur commercial d’Intrum AB. Membre du conseil d’administration de FLSmidth & Co. A / S et sa filiale FLSmidth A / S, Topdanmark A / S et sa filiale Topdanmark Forsikring A / S, Knud Højgaards Fond et deux de ses trois succursales, VL 52 ApS. Président du conseil d’administration de Moneyflow 1 A / S. Vice-président du conseil d’administration de Finansiel Stabilitet SOV. PDG d’EA Advice ApS.

Compétences particulières: vaste expérience stratégique, financière et de gestion des risques, ainsi que l’expérience du conseil d’administration de sociétés cotées.

Ri 6) Election des maires

Le conseil d’administration propose de réélire Deloitte en tant qu’auditeur de la société. La proposition du conseil d’administration est faite conformément à la recommandation du comité financier, des risques et d’audit. Le comité des finances, des risques et de l’audit n’a pas été influencé par des tiers et n’a fait l’objet d’aucun contrat avec des tiers qui limite le choix de l’assemblée générale sur la sélection d’un commissaire aux comptes ou d’une société d’audit.

Ri 7a) Proposition d’augmentation et de prorogation des autorisations du Conseil d’administration en vertu de l’article 5 bis d’augmenter le capital social

Le Conseil d’Administration propose d’augmenter et de prolonger les autorisations du Conseil d’Administration en application de l’article 5 bis des statuts, afin que le Conseil d’Administration jusqu’au 30 juin 2021 soit autorisé à augmenter le capital social de la Société en une ou plus des émissions pour un total de 58 300 310 DKK nominaux, correspondant à 10% du capital social de la Société. La proposition implique la modification de l’article 5 bis des statuts comme suit:

« Sous-section 1
Pour la période se terminant le 30 juin 2021, le Conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social de la Société en une ou plusieurs émissions pour un total de 58 300 310 DKK nominaux (5 830 031 actions de 10 DKK chacune) par souscription de nouvelles actions. Les actionnaires existants ont le droit de premier refus de souscrire le montant dont le capital social est augmenté, proportionnellement à leur participation. Le capital social sera augmenté par paiement en espèces à un prix de souscription qui pourra être inférieur à la valeur des actions.

Les modalités de souscription des actions seront arrêtées par le conseil d’administration.

Les nouvelles actions seront des instruments négociables, seront enregistrées au nom des propriétaires et seront inscrites au registre des actionnaires de la Société. Aucune restriction ne s’applique à la transférabilité des actions nouvelles et aucun actionnaire n’est obligé de racheter ses actions, en tout ou en partie. Les actions auront droit au dividende à compter de la date fixée par le Conseil d’Administration, mais pas au-delà du premier exercice suivant l’augmentation de capital.

Sous-section 2
Pour la période se terminant le 30 juin 2021, le Conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social de la Société en une ou plusieurs émissions pour un total de 58 300 310 DKK nominaux (5 830 031 actions de 10 DKK chacune) par souscription de nouvelles actions. Les actionnaires existants n’ont pas le droit de premier refus de souscrire le montant pour lequel le capital social est augmenté.

Le capital social peut être augmenté par paiement en espèces ou par d’autres moyens, par exemple en convertissant des dettes ou en payant un apport en nature. Le capital social sera en tout état de cause augmenté à un prix de souscription qui n’est pas inférieur à la valeur de marché.

Les modalités de souscription des actions seront arrêtées par le conseil d’administration.

Les nouvelles actions seront des instruments négociables, seront enregistrées au nom des propriétaires et seront inscrites au registre des actionnaires de la Société. Aucune restriction ne s’applique à la transférabilité des actions nouvelles et aucun actionnaire n’est obligé de racheter ses actions, en tout ou en partie. Les actions auront droit au dividende à compter de la date fixée par le Conseil d’Administration, mais pas au-delà du premier exercice suivant l’augmentation de capital.

Sous-section 3
Dans l’exercice des autorisations visées à l’article 5 bis, paragraphe 1, et à l’article 5 bis, paragraphe 2, le conseil d’administration est autorisé à augmenter globalement le capital social de la Société pour un montant total de 58 300 310 DKK (5 830 0,031 actions de 10 DKK chacune). « 

Ri 7b) Proposition d’augmenter et de prolonger l’autorisation du Conseil d’Administration en vertu de l’article 5 ter des statuts, afin que le Conseil d’Administration soit autorisé à émettre des warrants et à inclure dans l’autorisation que le nombre d’actions puisse être supérieur ou inférieur en raison d’ajustements ultérieurs des warrants conformément aux clauses d’ajustement établies par le conseil d’administration lors de l’émission des warrants

Le conseil d’administration propose d’augmenter et de prolonger l’autorisation du conseil d’administration conformément à l’article 5 ter des statuts, afin que le conseil d’administration, jusqu’au 31 décembre 2021, soit autorisé à émettre des warrants, qui autorisent les titulaires à souscrire des actions de la Société pour une valeur nominale pouvant aller jusqu’à 14 000 000 DKK, cependant, le nombre d’actions peut être supérieur ou inférieur en raison d’ajustements ultérieurs des warrants conformément aux clauses d’ajustement établies par le Conseil d’administration au moment de la émission de mandats. Le Conseil d’Administration propose également de prolonger l’autorisation du Conseil d’Administration de réutiliser ou de réémettre les bons de souscription expirés et non exercés dans les conditions et selon les modalités fixées dans la présente autorisation. La proposition prévoit l’autorisation du Conseil d’Administration d’augmenter le capital social de la Société suite à l’émission de BSA jusqu’au 1er avril 2025. En conséquence, l’article 5 ter des statuts est modifié comme suit:

« Au cours de la période se terminant le 31 décembre 2021, la Société peut émettre des bons de souscription, en une ou plusieurs parties, par résolution du Conseil d’Administration. Les bons de souscription peuvent être émis à la direction et aux salariés de la Société ou de ses filiales pour la souscription d’un nominative jusqu’à 14 000 000 DKK (1 400 000 actions de 10 DKK chacune), cependant, le nombre d’actions peut être supérieur ou inférieur en raison des ajustements ultérieurs des warrants conformément aux clauses d’ajustement établies par le Conseil administration lors de l’émission des warrants. Les warrants peuvent être exercés avec un apport en espèces à un prix de souscription et dans les autres conditions fixées par le conseil d’administration. Toute émission de warrants à la direction doit être effectuée conformément à la politique de rémunération de la société Aucun bon de souscription ne peut être attribué aux membres du conseil d’administration de la société ( à l’exception des représentants des salariés (s’ils ont été élus) qui reçoivent des mandats en leur qualité de salariés de la société C ou des succursales de la Société).

Les titulaires de warrants ont un droit de premier refus pour la souscription des actions, émis sur la base des warrants, ce qui signifie que les droits de préemption pour la souscription des warrants et des actions nouvelles pour les actionnaires existants sont déviés.

À la suite de l’exercice des bons de souscription attribués, le Conseil d’administration est autorisé, jusqu’au 1er avril 2025, à augmenter le capital social d’une valeur nominale jusqu’à 14 000 DKK (1 400 000 actions de 10 DKK chacune) en une ou plusieurs portions par résolution du Conseil d’Administration au moyen d’un apport en numéraire à un prix de souscription et dans les autres conditions fixées par le Conseil d’Administration sans droit de premier refus pour les actionnaires existants. Le nombre d’actions dont le capital social peut être augmenté peut être supérieur ou inférieur si le nombre de warrants est augmenté conformément aux clauses d’ajustement arrêtées par le conseil d’administration lors de l’émission des warrants.

Les nouvelles actions émises sur la base de bons de souscription auront les mêmes droits que les actions existantes conformément aux statuts. Les nouvelles actions seront des instruments négociables, seront enregistrées au nom des propriétaires et seront inscrites au registre des actionnaires de la Société. Il n’y a aucune restriction sur la transférabilité des nouvelles actions et aucun actionnaire n’est obligé de racheter leurs actions, en tout ou en partie. Les nouvelles actions auront droit au dividende à compter de la souscription.

Sans préjudice des règles en vigueur à tout moment, le Conseil d’Administration peut réutiliser ou réémettre toute garantie expirée et non exercée, à condition que la réutilisation ou réémission se fasse selon les termes et dans les termes établis dans la présente autorisation. La réutilisation doit être interprétée comme le droit du conseil d’administration de permettre à une autre partie de conclure un accord existant sur les warrants. La réémission doit être interprétée comme la possibilité pour le conseil d’administration de réémettre de nouveaux warrants, sous la même autorisation, si les warrants précédemment émis ont expiré. « 

Ri 7c) Proposition de modification de l’article 5d et de l’annexe 1 des statuts pour préciser que le nombre d’actions pouvant être souscrites dans le cadre de l’exercice des BSA peut être supérieur ou inférieur au nombre indiqué dans les autorisations initiales accordées par l’assemblée générale général en raison d’ajustements ultérieurs des warrants conformément aux clauses d’ajustement établies par le conseil d’administration lors de l’émission des warrants

La Danish Business Authority a récemment précisé qu’il est nécessaire que l’autorisation des actionnaires d’autoriser le conseil d’administration à émettre des warrants et la décision du conseil d’administration d’émettre des warrants déclarent explicitement que si les warrants sont adéquats, le nombre d’actions qui ils doivent être émis par l’exercice de warrants, ils peuvent être supérieurs au nombre maximum indiqué dans l’autorisation de l’assemblée générale et dans la décision du conseil d’administration. Cette déclaration figurait dans les décisions du conseil mentionnées aux sections 12 à 18 de l’annexe 1, mais n’était pas mentionnée dans les autorisations de l’assemblée générale.

Sur cette base, le Conseil d’Administration propose que cela soit précisé à l’article 5d et à l’annexe 1 des statuts comme indiqué dans le projet de statut annexé au présent avis.

Ri 7d) Proposition d’approuver une nouvelle politique de rémunération

La nouvelle politique de rémunération proposée peut être téléchargée sur www.bavarian-nordic.com/agm.

Ri 7e) Proposition d’approuver la rémunération du Conseil d’Administration et des Comités du Conseil pour l’année en cours

Le Conseil d’Administration propose de maintenir le niveau de la commission de base annuelle des membres du Conseil d’Administration pour l’année 2020; (i) la cotisation annuelle de base pour les membres du Conseil d’administration sera de 300 000 DKK; (ii) la rémunération du Président sera égale à deux fois et demie la rémunération annuelle de base (750 000 DKK); et (iii) la rémunération du vice-président sera égale à une fois et demie la rémunération de base annuelle (450 000 DKK).

En plus de la rémunération de base du Conseil d’administration, le Conseil propose que le Conseil, dans le cadre de la rémunération, reçoive des actions en actions limitées égales à 50% de la rémunération de base annuelle de 300 000 DKK (pour le Président, cependant, équivalent à 50% de deux fois et demi la commission de base annuelle et le vice-président égal à 50% d’une commission de base annuelle et demie) conformément aux directives générales de la Société en matière d’incitations.

Le conseil d’administration propose que les membres des 3 comités du conseil perçoivent une cotisation annuelle supplémentaire de 100 000 DKK. La rémunération des présidents des comités du conseil sera cependant égale à une fois et demie la commission annuelle du comité (150 000 DKK). Le conseil d’administration a mis en place un comité d’audit et des risques, un comité des nominations et des rémunérations et mettra en place un comité supplémentaire dénommé comité scientifique, technologique et d’investissement.

En outre, le Conseil d’administration propose à chaque membre du Conseil d’administration de recevoir (i) une commission de participation de 5 000 DKK pour chaque réunion du conseil et / ou du comité auquel il participe, qui ne peut en aucun cas dépasser 5 000 DKK par jour ou (ii) pour les membres du Conseil d’administration voyageant à l’étranger, une commission de 5 000 USD. En outre, la Société prend en charge les frais de voyage encourus par les membres du conseil d’administration dans le cadre des réunions du conseil d’administration et / ou des comités et tous les frais sociaux liés à la rémunération du conseil d’administration et des comités du conseil d’administration (par ex. cotisations obligatoires de sécurité sociale dans d’autres pays).

Ri 7f) Proposition d’autoriser le conseil d’administration à acheter des actions propres

Le Conseil d’Administration propose que le Conseil d’Administration soit autorisé au nom de la Société à acquérir des actions propres de la Société.

Il est donc proposé d’accorder l’autorisation suivante au Conseil d’Administration de la Société en application de
Article 198 de la loi danoise sur les sociétés:

« L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à acquérir des actions propres au nom de la Société conformément à l’article 198 de la loi danoise sur les sociétés. Actuellement, la Société peut acheter des actions propres pour une valeur nominale totale pouvant aller jusqu’à 10% du capital social de la Société. Société. La rémunération versée dans le cadre de l’acquisition d’actions propres ne peut différer de plus de 10% du prix des actions de la Société sur le Nasdaq Copenhague au moment de l’acquisition. Cette autorisation est accordée au Conseil d’administration de la Société pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2021. « 

Ri 7 octies) Proposition d’ajouter un nouveau point à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle visée à l’article 12 des statuts relatif à la présentation et au vote indicatif sur le rapport de rémunération

Le Conseil d’Administration propose d’ajouter un nouveau point à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle prévue par l’article 12 des statuts concernant la présentation et le vote indicatif du rapport de rémunération.

Le CRU propose d’ajouter le point suivant en tant que nouveau point 4 à l’article 12:

« Présentation et vote indicatif sur le rapport de rémunération. »

Par conséquent, si la proposition est adoptée, la numérotation consécutive des points suivants de l’article 12 sera modifiée. La proposition prendra effet à l’assemblée générale annuelle de 2021, lors de la présentation du premier rapport de rémunération.

Ri 7h) Proposition visant à introduire la possibilité de modifier la forme des assemblées générales qui se tiendront uniquement par des moyens électroniques

Le Conseil d’administration propose que la possibilité de convoquer des assemblées générales exclusivement par voie électronique soit incluse dans les statuts et qu’un nouvel article 23 soit ajouté avec la formulation suivante sous le titre « Assemblées générales par voie électronique »:

« Les assemblées générales de la Société peuvent se tenir par voie électronique sans aucune participation physique possible. La participation à ces assemblées générales doit se faire via Internet, sur le site Internet de la Société et / ou par visioconférence. »

Ri 7i) Proposition de clarifier dans les statuts de la société que la langue de la société est l’anglais
Le Conseil d’Administration propose de modifier l’article 3 des statuts comme suit:

« Sous-section 1
La société a l’anglais comme langue d’entreprise et les annonces de l’entreprise sont publiées en anglais.

Sous-section 2
Les assemblées générales se tiennent en anglais avec ou sans traduction danoise. Les documents préparés pour être utilisés par les assemblées générales, y compris l’avis de convocation de l’assemblée générale et l’ordre du jour avec les propositions complètes, ainsi que tout autre matériel supplémentaire, sont préparés en anglais. « 

* * * * * * * * *

Exigences de la majorité
L’adoption des propositions visées aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7d, 7e et 7f requiert une majorité simple des voix.

L’adoption des propositions visées aux points 7a, 7b, 7c, 7g, 7h et 7i requiert une majorité spéciale, cf. Article 106 de la loi danoise sur les sociétés et article 16 des statuts. Sur cette base, l’adoption de ces propositions nécessite le vote affirmatif d’au moins deux tiers des suffrages exprimés, ainsi qu’au moins deux tiers des suffrages représentés à l’assemblée générale.

Réunion électronique sans assistance physique
L’Assemblée générale se déroule comme une réunion électronique sans participation physique conformément au décret exécutif no. 393 du 7 avril 2020, qui permet aux entreprises de tenir des assemblées générales entièrement électroniques en raison de la situation COVID-19.

Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale électronique doivent demander à participer dans le délai de commande des cartes d’admission visé à l’article 11 des statuts au plus tard le mardi 9 juin 2020 à 23h59 HEC. Une demande de participation peut être envoyée par voie électronique sur le site Internet de la Société www.bavarian-nordic.com/agm ou en téléchargeant et en imprimant le formulaire de candidature, disponible sur le site Internet de la Société. Vous pouvez également soumettre un formulaire de demande dûment rempli info@bavarian-nordic.com ou par fax: +45 33 26 83 80 ou par courrier ordinaire à Bavarian Nordic A / S, Philip Heymans Allé 3, 2900 Hellerup, Danemark. Une demande de participation peut également être adressée par téléphone: +45 33 26 83 83. Les confirmations des demandes de participation et les modalités de participation à l’assemblée générale électronique seront envoyées à l’adresse e-mail indiquée sur le portail des actionnaires lors de la enregistrement. Les liens de téléchargement des applications et la configuration minimale requise seront partagés avec les actionnaires qui ont confirmé leur participation. Pour la participation électronique, chaque actionnaire est tenu de s’assurer que l’actionnaire dispose d’un téléphone mobile avec l’application téléchargée sur celui-ci ou d’un appareil de bureau avec un navigateur Web et que l’actionnaire dispose d’une connexion Internet adéquate et fonctionnelle disponible à l’assemblée générale.

Nous vous informons que la participation à l’assemblée générale électronique nécessite qu’une demande de participation soit présentée comme indiqué ci-dessus.

Seuls les actionnaires ayant le droit de participer et de voter à l’assemblée générale pourront participer à l’assemblée générale électronique. Toute personne inscrite comme actionnaire au registre des actionnaires à la date de l’inscription, le vendredi 5 juin 2020, ou ayant déposé une demande à cet effet à cette date, a le droit de participer et de voter à l’assemblée générale électronique.

Vote par procuration
Les actionnaires peuvent voter par procuration. Une procuration délivrée au Conseil d’Administration de la Société ne peut concerner qu’une assemblée générale déterminée dont l’ordre du jour est connu à l’avance. Les actionnaires peuvent informer la Société par voie électronique de la nomination d’un délégué à www.bavarian-nordic.com/agm ou en remplissant et en soumettant un formulaire de procuration écrit qui peut être téléchargé sur le site Web de la Société. Le formulaire doit être dûment rempli et envoyé à info@bavarian-nordic.com ou par fax: +45 33 26 83 80 ou par courrier ordinaire à Bavar Nordic A / S, Philip Heymans Allé 3, 2900 Hellerup, Danemark et doit parvenir à la Société au plus tard le mardi 9 juin 2020 à 23h59 CET.

Vote postal
Il est également possible que les actionnaires votent par correspondance. Les votes postaux peuvent être envoyés par voie électronique via www.bavarian- nordic.com/agm ou en remplissant et en soumettant un formulaire de vote par correspondance qui peut être téléchargé sur le site Web de la Société. Le formulaire peut être envoyé comme indiqué ci-dessus et doit parvenir à la Société au plus tard le mardi 9 juin 2020 à 23h59 CET. Une fois que la Société a reçu le vote par correspondance, le vote ne peut être révoqué par l’actionnaire.

Questions écrites
Les actionnaires peuvent soumettre à la Société des questions écrites concernant l’ordre du jour, les documents à présenter à l’assemblée générale ou la position générale de la société. Les candidatures peuvent être envoyées par courrier ou par e-mail à info@bavarian-nordic.com. Il sera répondu aux questions lors de l’Assemblée générale.

Langue
I rappresentanti della Società terranno l’Assemblea generale in inglese. Gli azionisti possono scegliere se comunicare in danese o in inglese. Durante l’incontro, sarà disponibile l’interpretazione simultanea dall’inglese al danese e dal danese all’inglese quando si accede all’Assemblea generale elettronica.

Informazioni sul sito Web
I seguenti documenti e informazioni saranno disponibili sul sito Web della Società all’indirizzo www.bavarian- nordic.com/agm dal 20 maggio 2020 al 12 giugno 2020 (entrambi i giorni inclusi): 1) L’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale; 2) il numero totale di azioni e diritti di voto alla data della convocazione; 3) Tutti i documenti da presentare all’Assemblea generale, compresa la relazione annuale per il 2019 contenente i conti annuali e consolidati sottoposti a revisione, ecc .; 4) l’ordine del giorno e il testo completo di tutte le proposte da presentare all’assemblea generale; 5) Moduli di voto per corrispondenza e per posta e 6) informazioni agli azionisti su come partecipare all’assemblea generale elettronica, incluso il modo di votare e porre domande.

Capitale azionario
Al momento dell’avviso di convocazione dell’assemblea generale, il capitale sociale della Società ammonta a 583.003.170 DKK divisi in azioni nella denominazione di 1 DKK e multipli di essa (ovvero 58.300.317 azioni da 10 DKK ciascuna). Ogni azione del valore nominale di DKK 10 dà un voto.

Dati personali
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte di Bavarian Nordic in occasione di assemblee generali, si fa riferimento a Nordic Bavarian politica sulla riservatezza che è disponibile sul sito Web della Società, www.bavarian-nordic.com.

Informazioni sul nordico bavarese
Bavarian Nordic è una società di biotecnologia completamente integrata focalizzata sullo sviluppo, produzione e commercializzazione di vaccini salvavita. Siamo leader mondiali nei vaccini contro il vaiolo e siamo stati un fornitore a lungo termine della scorta nazionale strategica statunitense di un vaccino contro il vaiolo non replicante, che è stato approvato dalla FDA con il nome commerciale JYNNEOS®, anche per la protezione dai monkeypox. Il vaccino è approvato come vaccino contro il vaiolo in Europa con il nome commerciale IMVANEX® e in Canada con il nome commerciale IMVAMUNE®. Il nostro portafoglio di prodotti commerciali contiene inoltre vaccini leader di mercato Rabipur®/ RabAvert® contro la rabbia e Encepur® contro l’encefalite da zecche. Usando la nostra tecnologia della piattaforma di vaccini contro virus vivi, MVA-BN®, abbiamo creato un portafoglio diversificato di candidati con prodotti proprietari e associati progettati per salvare e migliorare la vita sbloccando il potere del sistema immunitario, incluso un vaccino sperimentale contro l’Ebola, concesso in licenza a Janssen. Per maggiori informazioni visita www.bavarian-nordic.com.

Contacts
Europa: Rolf Sass Sørensen, Vice Presidente Investor Relations, Tel: +45 61 77 47 43
Stati Uniti: Graham Morrell, Paddock Circle Advisors, graham@paddockcircle.com, Tel: +1 781 686 9600

Annuncio della società n. 30/2020

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